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Questões CESGRANRIO para Concursos 2025

Questoes CESGRANRIO - 93 ª Página

 

 

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  • Banco da Amazônia S/A (BASA)

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    prancheta
    Q38792

    Conhecimentos Bancários   »  Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

    Ano: 2015 Banca: CESGRANRIO   Órgão: Banco da Amazônia S/A (BASA)   Nível Médio   Prova: Técnico Bancário

     

    O FGC permite que correntistas, poupadores e investidores recuperem recursos depositados ou creditados em caso de falência, liquidação ou intervenção da instituição financeira.
    São passíveis de recuperação os investimentos de até

     


     

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    prancheta
    Q38766

    Conhecimentos Bancários   »  Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

    Ano: 2015 Banca: CESGRANRIO   Órgão: Banco da Amazônia S/A (BASA)   Nível Médio   Prova: Técnico Bancário

     

    Senhor B procura uma agência bancária postulando a abertura de conta-corrente em nome de sua mãe e apresenta procuração. Aberta a conta-corrente, ocorre movimentação mensal em torno de dois salários-mínimos decorrentes de pagamentos previdenciários. A partir de determinado momento do segundo ano de atividade da referida conta, passam a ser constatados depósitos avulsos, por transferência bancária, de quantias vultosas, com saques ocorridos quase de imediato pelo procurador. A gerente da conta da mãe do Senhor B é alertada pela auditoria interna e postula ao Senhor B a atualização dos seus dados e da procuração. Senhor B mantém-se inerte, não atendendo aos chamados da gerente. Quando contactado, informa que não realizará qualquer ato de atualização de dados.
    Nos termos da Carta Circular Bacen n° 3.542/2012, a conduta do Senhor B caracteriza uma situação relacionada com

     


     

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    prancheta
    Q5825

    Conhecimentos Bancários   »  Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção

    Ano: 2015 Banca: CESGRANRIO   Órgão: Banco do Brasil S.A.   Nível Médio   Prova: Escriturário

     

    O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.
    De acordo com a Lei Federal n° 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como

     


     

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    prancheta
    Q38765

    Conhecimentos Bancários   » Banco de Investimento, Bancos

    Ano: 2015 Banca: CESGRANRIO   Órgão: Banco da Amazônia S/A (BASA)   Nível Médio   Prova: Técnico Bancário

     

    Uma das principais fontes de receita de um Banco de Investimento são as operações com subscrições com papéis.
    Nessas operações, tais papéis

     


     

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    prancheta
    Q38769

    Conhecimentos Bancários   » Mercado Financeiro - Noções Gerais

    Ano: 2015 Banca: CESGRANRIO   Órgão: Banco da Amazônia S/A (BASA)   Nível Médio   Prova: Técnico Bancário

     

    As instituições financeiras não bancárias são aquelas que não podem criar moeda escritural, mas são relevantes no sistema financeiro nacional.

    Entre elas, encontram-se as seguintes:

     


     

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